금융범죄

SLST 사기 및 신한투자증권 사칭 리딩방 투자 진행 흐름 정리

※ 해당 글에 언급된 회사명 및 인물명은 모두 사칭 및 도용된 것으로 실제 기관 및 당사자와는 무관합니다.

1. 초기 접근 및 리딩방 유입 방식

처음 접촉은 SNS 광고 및 투자 정보 형태로 시작된 것으로 확인되었습니다.

“블록 AI 트레이딩”, “신한스마트웨이프로젝트”, “IPO 및 신주청약 기회 제공”이라는 문구가 반복되며 관심을 유도하는 방식이었습니다.

이후 대표, 비서, 임직원 등을 사칭한 계정이 개별적으로 연락을 이어가며 신뢰를 형성했고, 자연스럽게 단체 리딩방으로 유입되는 구조였습니다.

채팅방에서는 이미 수익을 낸 참여자들이 있는 것처럼 보이는 메시지와 인증 내용이 반복적으로 공유되었습니다.

2. SLST 어플 및 사이트 유도 구조

이후 투자 진행을 위해 SLST 어플 또는 aogxch.com과 같은 사이트 접속이 안내되었습니다.

해당 플랫폼에서는 계정 생성, 투자 금액 입력, 거래 진행, 수익 확인 등 일련의 과정이 실제 금융 앱처럼 구성되어 있었습니다.

화면상에서는 블록 AI 기반 자동 트레이딩이 진행되는 것처럼 표시되었고, 수익이 지속적으로 증가하는 형태로 나타났습니다.

이를 통해 참여자에게 정상적인 투자 서비스처럼 인식되도록 하는 흐름이 이어졌습니다.

3. 투자 진행 및 자금 유도 방식

투자 과정에서는 “기관계좌를 통한 거래”, “신주청약 및 IPO 참여 기회 제공”이라는 설명이 반복되었습니다.

일정 금액 이상 투자 시 더 높은 수익률을 제공한다는 안내가 이어졌으며, 점차 투자 금액을 늘리도록 유도하는 구조였습니다.

입금은 개인 명의 계좌 또는 특정 법인 계좌로 진행되었으며, 입금 이후에는 플랫폼 내 계정에 금액과 수익이 반영되는 방식이었습니다.

고객센터를 사칭한 계정에서도 지속적으로 투자 진행 상황과 추가 안내를 전달하는 흐름이 이어졌습니다.

4. 출금 단계 및 수수료 요구 구조

이후 출금을 시도하는 단계에서 문제가 발생하는 흐름이 나타났습니다.

출금 신청 이후 “출금 승인 절차 진행 중”, “출금 수수료 또는 세금 납부가 필요하다”는 안내가 이어졌습니다.

추가 금액을 송금하면 출금이 가능하다는 설명이 반복되었으며, 일부는 안내에 따라 추가 비용을 납부하는 상황이 발생했습니다.

그러나 이후에도 출금이 완료되지 않고 동일한 안내가 반복되는 흐름이 이어졌습니다.

5. 전체 진행 흐름 및 특징

전체 과정에서는 대표, 비서, 임직원, 고객센터 등 다양한 역할을 나누어 신뢰를 형성하는 구조가 확인되었습니다.

초기에는 투자 정보 제공 형태로 접근한 뒤 리딩방 유입, 어플 설치, 자금 송금, 수익 표시, 출금 지연 및 추가 비용 요구 단계로 이어지는 흐름이 반복되었습니다.

외형상으로는 정상적인 금융 투자 서비스처럼 보이지만 실제 진행 과정에서는 동일한 패턴이 지속되는 특징이 나타났습니다.

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