금융범죄

BITGET TOKEN 사칭 코인 거래소 진행 흐름 정리

※ 해당 글에 언급된 거래소 명칭은 사칭 및 도용된 형태로 실제 기관과 무관할 수 있습니다.

1. 초기 접근 및 투자 유도 방식

초기 접촉은 코인 투자 정보 및 고수익 거래 안내 형태로 시작된 것으로 확인되었습니다.

“비트겟 거래소 기반 투자”, “TOKEN 프로젝트 참여”, “고수익 자동 거래 가능” 등의 문구가 반복되며 관심을 유도하는 방식이었습니다.

이후 상담원, 매니저 등을 사칭한 계정이 개별적으로 연락을 이어가며 신뢰를 형성했고, 단체 채팅방 또는 개인 상담으로 이어지는 구조였습니다.

채팅방에서는 실제 수익이 발생한 것처럼 보이는 인증 메시지와 거래 결과 화면이 반복적으로 공유되었습니다.

2. BITGET 사칭 사이트 유입 구조

투자 진행을 위해 bitget-korea.com과 같은 사이트 접속이 안내되었습니다.

해당 사이트는 로그인 및 회원가입 기능을 갖추고 있었으며, 코인 거래소 형태로 구성되어 있었습니다.

거래 화면, 자산 현황, 코인 매매 기능 등이 실제 거래소와 유사하게 설계되어 있었고, 외형상 정상적인 플랫폼처럼 보이도록 구성되어 있었습니다.

특히 해외 도메인을 기반으로 운영되는 형태로 확인되었으며, 공식 등록 여부는 명확하게 확인되지 않는 구조였습니다.

3. 투자 진행 및 자금 유도 방식

투자 과정에서는 특정 코인 매수, 카피트레이딩, 자동 매매 시스템 등의 설명이 이어졌습니다.

일정 금액 이상 투자 시 더 높은 수익을 기대할 수 있다는 안내가 반복되었으며, 추가 자금 투입을 유도하는 흐름이 이어졌습니다.

입금은 개인 명의 계좌 또는 특정 지갑 주소를 통해 진행되었고, 이후 플랫폼 내 계정에는 투자 금액과 수익이 증가하는 것처럼 표시되었습니다.

이를 통해 정상적인 거래가 이루어지고 있는 것처럼 보이도록 하는 구조였습니다.

4. 출금 단계 및 추가 비용 요구 흐름

출금 단계에서는 “출금 승인 대기”, “보안 인증 필요”, “출금 수수료 또는 세금 납부 필요” 등의 안내가 이어졌습니다.

출금을 위해 추가 금액을 먼저 납부해야 한다는 설명이 반복되었고, 일부는 안내에 따라 추가 송금을 진행하는 상황이 발생했습니다.

그러나 이후에도 출금이 완료되지 않고 동일한 안내가 반복되는 흐름이 이어졌습니다.

플랫폼 내에서는 잔액과 수익이 계속 표시되었지만 실제 자금이 반환되는 과정은 확인되지 않는 경우가 많았습니다.

5. 내국인 대상 운영 구조 및 특징

해당 사례에서는 국내 이용자를 대상으로 한 안내와 상담이 이루어졌으며, 한국어 기반 운영이 특징으로 확인되었습니다.

해외 도메인을 기반으로 하면서도 국내 투자자를 대상으로 접근하는 구조가 반복적으로 나타났습니다.

전체 과정은 리딩방 또는 개인 상담 유입 → 거래소 접속 → 투자 진행 → 수익 표시 → 출금 지연 및 추가 비용 요구로 이어지는 흐름이었습니다.

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