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SLST 사기 어플과 신한 스마트웨이 앱을 통해 신한투자증권을 내세우며 기관계좌, 블록트레이딩, 특수주, IPO, AI 트레이딩을 안내한 뒤 입금과 추가 비용 안내가 이어지는 흐름을 정리한 글입니다.

처음에는 SNS에서 주식 투자 광고를 보고 연락을 하게 되었다고 했습니다. 광고에서는 신한투자증권 기관계좌를 통해 일반 개인이 쉽게 접근하기 어려운 블록 트레이딩(당일), 특수주, IPO, AI 트레이딩에 참여할 수 있다고 설명했고, 이후 비서가 따로 연락을 하면서 리딩방으로 안내했다고 했습니다. 방 안에서는 대표, 비서, 고객센터가 따로 있는 것처럼 운영되고 있었고, 참여자들은 “오늘 블록 거래 수익이 좋았습니다”, “특수주 배정이 잘 들어왔습니다”, “AI 트레이딩 구간이 좋았습니다” 같은 반응을 계속 올리면서 실제로 수익이 나고 있는 것처럼 분위기를 만들었다고 했습니다. 처음에는 그 흐름이 자연스러워 보여 의심보다 기대가 더 커졌다고 했습니다.

이후 설치를 안내받은 것이 신한 스마트웨이 앱이었다고 했습니다. 앱 실행 화면에서는 신한투자증권과 비슷한 명칭과 로고가 보였고, 국내증시, 미국증시, 가상화폐 메뉴와 함께 블록 트레이딩, 특수주, IPO, AI 트레이딩, 신용자금, 고객센터 메뉴가 구성되어 있었다고 했습니다. 종목 차트 화면과 급상승 테마, 주체별 순매수, 개별 종목 주문 화면까지 갖춰져 있어 실제 증권사 앱처럼 느껴졌다고 했습니다. 비서는 “기관계좌는 일반 계좌와 달리 별도 운용이 되고, 일반 HTS나 MTS보다 빠르게 대응할 수 있습니다”라는 식으로 설명했고, 리딩방에서는 다른 참여자들이 수익 화면을 올리며 계속 분위기를 끌어올렸다고 했습니다.

입금 안내는 고객센터에서 별도로 진행했다고 했습니다. 고객센터에서는 “기관계좌는 지정 계좌로 입금 후 확인 절차가 진행됩니다”, “송금 후 성함과 송금 확인 자료를 보내주시면 바로 반영됩니다”, “보안상 송금 메모는 남기지 않는 방식으로 진행됩니다”라고 안내했다고 했습니다. 송금할 때마다 계좌를 새로 전달받는 점이 이상하게 느껴졌지만, 비서는 기관 자금 운용 특성상 계좌가 수시로 변경되는 것처럼 설명했다고 했습니다. 입금이 진행된 뒤 앱 안에서는 잔고와 수익이 표시되기 시작했고, 리딩방 참여자들은 “계좌 반영 완료됐습니다”, “수익이 생각보다 빠르게 붙었습니다” 같은 말을 남기면서 추가 입금을 고민하게 만드는 흐름을 만들었다고 했습니다.

시간이 지나자 고객센터와 비서는 이번에는 블록 트레이딩과 특수주, IPO 배정이 겹치면서 수익이 더 커졌다고 설명했다고 했습니다. 앱 안에서는 숫자가 계속 증가하는 것처럼 보였고, 일부 종목은 짧은 시간 안에 크게 오른 것처럼 표시되었다고 했습니다. 예를 들어 특정 종목 화면에서는 시장가 주문이 가능한 것처럼 보였고, 급상승 테마 화면에는 우주, 증권, 창투사 같은 항목들이 올라와 있었다고 했습니다. 이런 장면을 보고 실제 거래가 이뤄지고 있다고 믿게 되었지만, 출금을 신청하자 분위기가 달라졌다고 했습니다. 고객센터에서는 출금 전 세금 처리, 출금수수료 처리, 계좌 인증 절차가 먼저 필요하다고 안내했고, 비서도 “이 단계만 지나면 바로 출금됩니다”, “다들 한 번씩 진행하는 절차입니다”라고 설명했다고 했습니다.

이후에는 투자 설명회와 세미나, 오프라인 행사 이야기도 함께 나왔다고 했습니다. 초청장을 보내주겠다고 하거나, 다음 일정에서는 더 큰 기관계좌 배정 기회가 있다고 하면서 마지막까지 신뢰를 주려는 말이 이어졌다고 했습니다. 하지만 정작 출금은 바로 진행되지 않았고, 안내는 계속 추가되었다고 했습니다. 처음에는 신한투자증권 이름이 붙어 있어 믿게 되었고, 앱 화면도 실제처럼 보여 자연스럽게 따라가게 되었지만, 시간이 지날수록 리딩방 분위기 조성, 비서의 1:1 안내, 고객센터의 입금 독촉, 출금수수료 요구가 한 흐름으로 이어지고 있었다고 했습니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.

 

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