금융범죄

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처음에는 SNS에서 주식 공부방 광고를 보고 들어가게 되었고, 이후 해외주식 정보를 알려준다는 단체 대화방으로 안내를 받았다고 했습니다. 방에서는 해외 기관과 함께 진행하는 프로젝트 투자 기회가 생겼다면서 참여 안내가 이어졌고, 이후 D.E. Shaw & Co.라는 이름의 사이트 주소와 앱 설치 안내를 받았다고 했습니다. 사이트에 접속하면 로고와 함께 투자 플랫폼 화면이 나오고, 앱에서는 계좌번호와 비밀번호를 입력하는 로그인 방식이었다고 했습니다. 단체방에서는 “이번 아리랑 프로젝트는 해외 기관과 함께 진행하는 공모주 및 블록딜 물량이라 일반 개인은 참여하기 어려운 구조인데, 이번에 특별 참여 기회가 나온 것”이라는 설명이 있었다고 했습니다.

처음에는 소액으로 참여를 해보라는 안내를 받았고, 이후 앱 화면에는 수익이 발생한 것처럼 보이는 금액과 수익률이 표시되었다고 했습니다. 단체방에서는 다른 참여자들이 수익 인증 화면을 올리거나 “이번 프로젝트 수익 구간 들어왔습니다”, “다음 블록딜 일정도 참여하겠습니다” 같은 말을 하며 분위기가 이어졌다고 했습니다. 매니저나 비서는 “해외 기관 물량은 일정 수익 구간이 되면 블록 매도로 정리하기 때문에 일반 매매보다 수익 구간이 빠르게 나온다”는 식으로 설명했다고 했습니다. 앱에 표시되는 수익 금액이 점점 커지는 것을 보고 추가 금액으로 참여하는 사람들도 있었다고 했습니다.

이후 수익금이 일정 금액 이상이 되자 출금을 신청하게 되었고, 그때부터 고객센터 안내가 이어졌다고 했습니다. 고객센터에서는 “해외주식 블록딜 수익금은 전산 승인 절차가 필요하고, 출금수수료 및 세금이 먼저 납부되어야 출금이 진행된다”는 안내를 했다고 했습니다. 단체방에서는 “저도 수수료 납부하고 출금 신청했습니다”, “출금 승인 기다리는 중입니다” 같은 말들이 올라왔고, 매니저는 “수익금이 큰 금액이라 승인 절차만 끝나면 바로 출금된다”는 식으로 설명했다고 했습니다. 일부 참여자들은 안내에 따라 비용을 납부했지만 출금은 계속 지연되었다고 했습니다.

이후에는 추가 비용이나 다른 명목의 비용을 더 납부해야 한다는 안내가 이어졌고, 수익금을 찾기 위해서는 추가 입금이 필요하다는 설명이 계속되었다고 했습니다. 자금이 부족한 경우에는 대출을 받아서라도 출금 절차를 완료해야 한다는 식의 안내도 있었다고 했습니다. 이후에는 오프라인 세미나 초청이나 투자 설명회 안내 메시지가 이어졌고, 초청장을 보내주겠다는 안내도 있었지만 실제로 안내된 날짜에 행사는 진행되지 않았다고 했습니다. 그때쯤 단체방에 있던 사람들 중 일부는 상황이 이상하다고 느끼기 시작했다고 했습니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.

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