금융범죄

금융범죄

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stkvpf 로맨스스캠 사이트 해외 데이트앱 … stkvpf.com 취미 모임 사이트로 접근 후 관계 형성 뒤 암호화폐 투자 권유로 이어지는 구조. 해외 도메인 데이트앱 ..

작성자 최고관리자 작성일 04-03 조회 17
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NXEEXCHANGE 사기 해외 암호화폐 거래… NXEEXCHANGE 해외 암호화폐 거래소 선물거래 피해 사례. 강제청산 이후 출금수수료 요구, 해외 도메인 거래소 구조 ..

작성자 최고관리자 작성일 04-03 조회 10
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신영증권 사칭, 김종봉 대표 리딩방, 기관계좌… 신영증권 사칭 리딩방에서 기관계좌 신주청약 투자 권유 이후 출금수수료 요구까지 이어진 구조와 진행 과정 정리. 김종봉, 박..

작성자 최고관리자 작성일 04-02 조회 13
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SLST 사기 기관계좌 통한 신한투자증권 사칭… SLST 사기 어플과 신한 스마트웨이 앱을 통해 신한투자증권을 내세우며 기관계좌, 블록트레이딩, 특수주, IPO, AI 트..

작성자 최고관리자 작성일 04-02 조회 30
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커먼웰스 파이낸셜 네트워크 사칭, CWKR H… 커먼웰스 파이낸셜 네트워크를 사칭한 CWKR HUB 앱과 좋은나날들 커먼웰스 리딩방에서 진행된 기관계좌 투자 권유, IPO..

작성자 최고관리자 작성일 04-02 조회 30
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ARESKR 천지프로젝트 고객센터 출금 지연 … 처음에는 단순히 투자 정보 제공이라고 생각하고 리딩방에 들어갔습니다. 이후 비서와 매니저 안내로 ARESKR 앱을 설치하고..

작성자 최고관리자 작성일 04-01 조회 14
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우리투자증권 사칭, 염승환 이름도용 리딩방 기… 처음에는 SNS 광고를 통해 투자를 권유받으면서 시작됐습니다. 광고에는 유명인을 내세운 문구와 함께 무료로 종목 정보를 제..

작성자 최고관리자 작성일 04-01 조회 22
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박두환 사칭, 한화투자증권 제7기수익프로젝트 … 한화투자증권을 사칭한 리딩방에서 박두환 대표, 장혜민 매니저 이름을 사용하며 자금이동프로젝트, 공모주 청약, 기..

작성자 최고관리자 작성일 04-01 조회 12
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케스트라 파이낸셜 사칭, Kestra Fina… 김현우 대표를 사칭한 투자방에서 OTC 거래와 VIP 프로젝트 참여를 안내받고 Kestra Financial 사이트 가입 ..

작성자 최고관리자 작성일 03-31 조회 12
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D.E. Shaw & Co 사칭 아리랑 프로젝… 주식 공부방을 통해 안내받은 D.E. Shaw & Co 사칭 사이트 및 앱 설치 이후 해외주식 공모주·블록딜 프로젝..

작성자 최고관리자 작성일 03-31 조회 12
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재파(파일럿) 도용한 기관합작투자 프로젝트 사… 재파 및 실존 증권사를 사칭한 기관합작투자 프로젝트 참여 과정에서 리딩방 유입, 기관 매집 설명, 퀀트 SOR 시스템 매매..

작성자 최고관리자 작성일 03-31 조회 13
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LAZAMG 사기 기관 전용 계좌, 에셋마인드… SNS 광고, 매니저 상담, 채팅방 유입, 기관 전용 계좌 신청서 작성, 기관 계좌 배정, 입금 진행, 수익 표시, 출금 ..

작성자 최고관리자 작성일 03-30 조회 12
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CM-EXE 사기 사이트, CM 퀀트운용 계좌… SNS 광고, 매니저 상담, 채팅방 유입, CM-EXE 초대코드 회원가입, 고객센터 계좌 안내, 입금 진행, 수익 표시, ..

작성자 최고관리자 작성일 03-30 조회 13
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ANCHORAGES 사기, 앵커리지스 사이트 … SNS 광고와 대표·비서 상담 이후 ANCHORAGES 사이트 접속, 고객센터 연결, 기관계좌 입금 안내, 수익 표시, 출..

작성자 최고관리자 작성일 03-30 조회 14
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Deerpath Capital 사칭 DC MI… SNS 광고를 통해 시작된 투자 안내 이후 학습나눔 리딩방, Deerpath Capital 앱 설치, 고객센터 상담, 기관..

작성자 최고관리자 작성일 03-30 조회 12

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